En el módulo de Promoción en la sección de Clientes–>Listado, seleccione al cliente y haga clic en el botón PLD, haga clic en el botón Consulta genera su consulta (bajo cualquiera de los métodos seleccionados en configuración de consultas de listas negras) y genera el resultado de su el cliente es de Alto o Bajo riesgo y su justificación asociada, la información que se proporciona del proveedor puede guardarse en archivo a través del botón PDF para poderlo anexar al expediente del cliente.
Preguntas frecuentes
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Dentro del sistema se tienen dos opciones de configuración de listas negras:
- Mediante la importación de éstas en el módulo de PLD en la sección de Configuración -> Lista PLD personalizada, en esta sección del sistema puede importarse la información de dos maneras distintas:
- Dando clic en el botón Nuevo el sistema le envía a una pantalla en la cual debe capturar los datos que indica el sistema.
- Dando clic en el botón Importar, el sistema le envía a una pantalla donde puede migrar datos de manera masiva a través del botón Seleccione CSV, este desplegará un menú para poder elegir el archivo que contenga la información con las listas , el archivo debe cumplir con un formato específico, este formato debe compártaselo el área de negocio al momento de su contratación, o bien puede solicitarlo en cualquier momento.
- Mediante la vinculación a proveedores especializados, mismo que se asocia en el módulo de Configuración general en la sección de Cuentas dando Listas negras, con el usuario y la contraseña, el sistema hace las consultas en línea del nivel de riesgo de la persona y automáticamente genera la calificación de riesgo.
En la sección de contabilidad en el módulo de pólizas, puedo consultar mis pólizas y editarlas, éstas se generan automáticamente en cada disposición o pago de créditos, para ello previamente se tiene que configurar el catálogo contable (especialmente la cuenta analítica de Bancos), para que se realice la póliza automáticamente, de la misma forma se puede dar de alta manualmente una póliza aplicando los cargos y abonos a las cuentas contables.
El sistema cuenta con un perfil transaccional para cada cliente que se encuentra en el Módulo de Promoción->Listado seleccione al cliente y haga clic en el botón PLD->Perfil transaccional, se coloca el periodo del perfil, montos mínimos y máximos en base a la capacidad de pago del cliente, mínimo de operaciones en el periodo, instrumento monetario y monedas permitidas, como en el siguiente caso:
El oficial de cumplimiento se puede dar de alta como un operador en el módulo de Configuración general -> Operadores > Administradores, haga clic en Nuevo, capture los datos y active la casilla Es oficial de cumplimiento.
