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¿Cómo parametrizar el perfil transaccional del cliente?

El sistema cuenta con un perfil transaccional para cada cliente que se encuentra en el Módulo de Promoción->Listado  seleccione al cliente y haga clic en el botón PLD->Perfil transaccional, se coloca el periodo del perfil, montos mínimos y máximos en base a la capacidad de pago del cliente, mínimo de operaciones en el periodo, instrumento monetario y monedas permitidas, como en el siguiente caso:



Mar,09 2023
¿Cómo consulto si el cliente es una persona de alto riesgo o políticamente expuesta?

En el módulo  de Promoción en la sección de Clientes–>Listado, seleccione al cliente y haga clic en el botón PLD, haga clic en el botón Consulta genera su consulta (bajo cualquiera de los métodos seleccionados en configuración de consultas de listas negras) y genera el resultado de su el cliente es de Alto o Bajo riesgo y su justificación asociada, la información que se proporciona del proveedor  puede guardarse en archivo a través del botón PDF para poderlo anexar al expediente del cliente.




Mar,09 2023