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En el módulo  de Promoción en la sección de Clientes–>Listado, seleccione al cliente y haga clic en el botón PLD, haga clic en el botón Consulta genera su consulta (bajo cualquiera de los métodos seleccionados en configuración de consultas de listas negras) y genera el resultado de su el cliente es de Alto o Bajo riesgo y su justificación asociada, la información que se proporciona del proveedor  puede guardarse en archivo a través del botón PDF para poderlo anexar al expediente del cliente.

En el módulo de PLD en la sección de Configuración, se pueden consultar los distintos catálogos que se incluyen en los reportes que se emiten por sistema, estos son catálogos de:

1. Tipos de operaciones.
2. Organismos supervisores.
3. Tipos de cambio.
4. Instrumentos monetarios.
5. Personas políticamente expuestas.
6. Actividades económicas.

Para configurar sus obligaciones fiscales se accede a la sección de contabilidad en el módulo de reportes fiscales y calendario fiscal, ahí se registra la obligación, el régimen, la fecha de cumplimiento y los detalles de su cumplimiento. Para poderlas consultar se accede a la misma sección en el módulo de control de obligaciones en donde aparece un calendario con las obligaciones a cumplirse, en esta misma sección se puede cambiar el estatus de pendiente a cumplido seleccionando cada casilla cumplida y opcionalmente subiendo el archivo comprobatorio de la presentación de la obligación.

En la sección de contabilidad en el módulo de pólizas, puedo consultar mis pólizas y editarlas, éstas se generan automáticamente en cada disposición o pago de créditos, para ello previamente se tiene que configurar el catálogo contable (especialmente la cuenta analítica de Bancos), para que se realice la póliza automáticamente, de la misma forma se puede dar de alta manualmente una póliza aplicando los cargos y abonos a las cuentas contables.