Se dan de alta los documentos requeridos para integrar el expediente de crédito, los cuales se asignan a los productos a los que aplique, clientes a los que aplique, tipos de personas a los que aplique y fase del proceso de crédito en el cual se requieren en el menú: Configuración general>Documentos>CheckList.  

En la sección Configuración general. > Documentos > Plantillas para documentos, automatiza el llenado del documento de acuerdo con la información captada en sistema, con opción de seleccionar los documentos a los que aplica. ejemplo Carátula de contrato, aplica a producto Simple 45% que es el nombre que se le dio al producto al darlo de alta.

En el módulo de PLD en la sección de Configuración, se pueden consultar los distintos catálogos que se incluyen en los reportes que se emiten por sistema, estos son catálogos de:

1. Tipos de operaciones.
2. Organismos supervisores.
3. Tipos de cambio.
4. Instrumentos monetarios.
5. Personas políticamente expuestas.
6. Actividades económicas.

Al contar con el servicio de buró de crédito, le asignan una clave que es la clave del otorgante es su password y un usuario (si ya cuentan con ello, nos pueden indicar y nosotros les ayudamos al enlace, si no puede ir en blanco)

¿Cómo doy de alta una comisión?

En la sección de Productos cuando ya están registrados, en el listado se debe seleccionar un producto dado de Alta -> dar clic en botón Comisiones -> clic botón Nuevo. Llenar los campos para configurar la comisión y guardar, existen las siguientes opciones:  

• Inicial.- Se carga en automático en la amortización 0, misma que corresponde a la de la disposición del crédito. La base del cálculo es sobre la disposición si es porcentaje, también puede ser por monto.
• Permanente.-Se carga en automático en todas las Amortizaciones 
• Atraso.- Se carga cuando tiene vencimiento en sus pagos (tipo I.Moratorio), se agrega de forma automática de acuerdo a la condición de días de aplicación, es decir si se colocan los días de gracia de aplicación de la comisión.
• Especial.- Se carga a elección del usuario, al seleccionar la amortización, la forma de realizarlo es:
• Selecciona la amortización (Módulo Supervisión – solicitudes/ amortización) donde cargará la comisión.
• Selecciona el botón de Comisiones      
• Selecciona botón Nuevo de alta la comisión especial y guardar 
• Tipo Importe.- Campo que indica si la Comisión es por monto o porcentaje
• Base.- Campo que muestra diferentes opciones de base del cálculo de la Comisión: Disposición, saldo de Capital, Vencimiento.