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El sistema cuenta con un listado de las Operaciones tanto Inusuales como Internas Preocupantes conforme se van detectando, cada una en sus respectivas secciones dentro del Módulo PLD ->Listado, las cuales no se pueden editar ni borrar para no afectar la integridad de la información, cada una de las operaciones que se hayan registrado cuenta con el detalle de su inusualidad y el estatus correspondientes (detectada, aclarado, reportar, reportada) y campo de texto abierto para algún dato informativo que el Oficial de Cumplimiento quiera agregar a criterio.

Esto se debe a que el cliente al cual le estás aplicando un pago no posee perfil transaccional. Para crear uno debes ir a la ruta de: Listado de Clientes -> Seleccionas el cliente al que crearemos el perfil -> Botón Supervisión -> Perfil transaccional.

Ahí generamos el nuevo perfil indicando la vigencia, los montos máximos por período y por operación, el número máximo de operaciones y las monedas e instrumentos permitidos.